В целях защиты интересов прав потребителей, своевременного упреждения рисков незаконнойфинансовой деятельности на сайте Банка России публикуется список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке(cbr.ru/inside/warning-list/).

В него включены организации и интернет-проекты, в деятельности которых выявлены признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника ценных бумаг.

Список ведется с 2020 года, регулярно обновляется и содержит информацию по каждой такой компании (наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта, другие сведения).

Гражданин – потребительфинансовых услуг во избежание риска быть обманутым до заключения договора с финансовой организацией может ознакомится с указанным списком.

Сведения о деятельности нелегальных финансовых компаний гражданине могут передать в правоохранительные органы и в Банк России, что позволит на ранней стадии пресечь их незаконную деятельность.